- Een bankafschrift ( bewijs van opname )
- Een notariële akte ( erfenis of verkoop )
- Een factuur of verkoopcontract
Zonder deze elementen kan het bedrag als verdacht worden beschouwd of zelfs in beslag worden genomen .
Wanneer contant geld de aandacht van de autoriteiten trekt
Bepaalde situaties kunnen een automatische controle of waarschuwing activeren . Dit is met name het geval als u:
- Stort binnen een jaar meer dan € 10.000 contant op uw rekening
- Betaal contant voor een bedrag gelijk aan of groter dan € 1.000 , ook tussen individuen
- Reizen met meer dan € 10.000 aan contant geld zonder dit bij de douane aan te geven
Professionals worden nog strenger gecontroleerd: zij moeten alle stortingen van meer dan € 10.000 per maand aangeven , gecertificeerde kassa’s gebruiken en grote contante betalingen melden .
Waarom reguleert de staat contant geld zo streng?
Het doel is duidelijk: illegale activiteiten bestrijden . Contant geld is moeilijk te traceren, wat het aantrekkelijk maakt voor:
